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广州一P2P案宣判:女法人获刑1年半 全额退赔

2018-11-15

近日,广州P2P平台圣典网非法吸收公众存款案二审宣判,被告人即该公司法人刘某(1986年,女,文化程度高中)被判处有期徒刑一年六个月。经审计,该案有23名被害人向公安机关报案,涉案金额共计人民币160万余元,被害人损失金额为人民币114万余元。法院责令被告人刘某全额退赔受害人损失。

据广州市中级人民法院刑事裁定书显示,广州市天河区人民法院审理广州市天河区人民检察院指控原审被告人刘某犯非法吸收公众存款罪一案,于2018年7月20日、2018年10月18日分别作出(2018)粤0106刑初181号刑事判决、刑事裁定。原审被告人刘某不服,提出上诉。注:本案于2017年5月12日被羁押,同日被刑事拘留,同年6月16日被逮捕。现被羁押于广州市天河区看守所。

原审判决认定:被告人刘某与同案人檀某(另案处理)经事前商量,于2016年1月18日投资设立广州市鑫曷圣投资管理有限公司,由被告人刘某任法定代表人,并由刘慧开立建设银行卡,招商银行卡用于公司使用。被告人刘某、同案人檀某在鑫曷公司设立后,在没有获得金融管理部门批准的情况下,违反国家法律、法规的规定,在互联网上建立圣典网(××)借贷服务平台。通过虚假宣传,许诺年化收益率8%-18%的高额利息回报为诱饵,虚构投资项目诱骗被害人刘某等人进行投资。2016年6月,在公司资金链断裂无法返款投资款后,被告人刘某还出面“安抚”投资者,要求投资者别报案并承诺还款。经审计,目前本案已有23名被害人向公安机关报案,涉案金额共计人民币1608790.07元,被害人损失金额为人民币1148081.23元。

2017年5月12日16时,被告人刘某自行到广州市公安局天河区分局经侦大队投案,但未如实供述上述事实。

原判认为,被告人刘某违反国家法律法规的规定,未经国家有关监管部门批准,结伙向社会不特定公众吸收公众存款,数额巨大,扰乱金融秩序,其行为已经构成非法吸收公众存款罪。刘某听从同案人檀玮的安排以自己的名义登记为公司的法定代表人并租赁场地、开立公司银行卡,在公司资金链断裂无法返还投资款时听从同案人檀某安排出面安抚投资者,要求投资者别报案并承诺还款等,且现无证据反映被告人刘某分得投资款,故被告人刘某系受同案人檀玮的纠集和安排参与犯罪,在共同犯罪中起次要、辅助作用,是从犯,依法应当减轻处罚。追缴被告人的违法所得发还被害人。根据被告人刘某的犯罪性质、情节、社会危害程度和认罪态度等情况,依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条的规定,判决如下:一、被告人刘某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币一万元。二、追缴被告人刘某的违法所得人民币1148081.23元,发还给各被害人。追缴不足以清偿被害人损失的,责令被告人刘某退赔,退赔数额以人民币1148081.23元为限。

上诉人刘慧及其辩护人提出:涉案文件中,没有经刘某签名的相关字据、合同;刘某未参与鑫曷圣公司的经营,没有听从同案人檀某的安排安抚被害人,且没有分得投资款;综上,原判认定事实不清,刘某不构成非法吸收公众存款罪,判决责令其退赔有误。

对于上诉人刘慧及其辩护人提出的意见。经查,刘某系鑫曷圣公司的法定代表人,听从同案人檀某的安排开设银行账户并用于被害人与公司的网络支付平台使用,在公司资金链出现问题后,以法定代表人的身份与被害人洽淡及承诺还款,对公司违法吸纳存款是明知的,并参与公司经营,其行为已构成非法吸收公众存款罪。原判综合相关证据对刘某的行为已构成非法吸收公众存款罪作出了详细的阐述。上诉人刘某及其辩护人提出不构成非法吸收公众存款罪的意见据理不足,不予采纳。

二审法院终审裁定认为,上诉人刘某违反国家法律法规,未经国家有关监管部门批准,结伙向社会不特定公众吸收公众存款,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。刘某听从同案人檀某的安排,担任鑫曷圣公司的法定代表人并租赁场地、开立公司银行卡,并安抚投资者、承诺还款等,且未分得投资款,在共同犯罪中起次要、辅助作用,系从犯,依法应当减轻处罚。原审判决认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法,驳回上诉,维持原判。


据了解,圣典网平台于2015年开始筹备,2016年3月份开始正式线上试运行,宣称属于P2B个人对企业的借贷服务平台,仅运营3个月就非吸160余万元,同年6月份,该平台曝出兑付危机。


来源:金融虎

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